ОАЭ: борьба с незаконным отмыванием денег 2022

В ОАЭ, по данным Министерства экономики, в ходе проверок были оштрафованы 6 компаний, нарушивших закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку в стране, являющейся 2-ой экономикой арабского мира, ведется целенаправленная борьба с незаконной финансовой деятельностью.

Согласно официальной информации ведомства, сумма штрафов для компаний, после контроля за определенными нефинансовыми предприятиями или профессиями, составила 3,2 миллиона дирхамов или 871 000 долларов. Сообщается, что министерством экономики ОАЭ контролируется 15 000 нефинансовых предприятий.

Отмечается, что к нефинансовым предприятиям в ОАЭ относятся компании по недвижимости, по торговле драгоценными металлами и камнями, и по оказанию корпоративных услуг, а к нефинансовым профессиям относятся брокеры, торговцы драгоценными камнями и металлами, а также аудиторы и поставщики услуг.

Стоит отметить, что в течение последних лет в ОАЭ достигли значительных успехов в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия. К примеру, с июля 2021 года по июль 2022 года сумма арестованных и конфискованных активов составила свыше 4,73 миллиарда дирхамов или 1,28 миллиарда долларов.

Кроме того, в ОАЭ, по решению Центрального банка страны, усилен надзор за денежными переводами, а также Министерством экономики введены новые правила отчетности по некоторым операциям с недвижимостью в целях усиления борьбы с незаконным отмыванием денег и финансированием терроризма.