Кипр публично откроет реестр собственников компаний уже 1 января 2020 года

В Республике Кипр, по официальной информации Департамента регистрации и ликвидации компаний (DRCOR), с 2020 года начнёт действовать централизованная база данных, содержащая сведения о конечных бенефициарных компаниях. Основанием для создания реестра послужила так называемая Четвёртая Директива ЕС по борьбе с отмыванием незаконно заработанных денег.

Централизованная база данных, содержащая полный список всех бенефициаров кипрских компаний, на законных основаниях станет доступной с 1 января 2020 года на общедоступном сайте DRCOR (Единый реестр компаний Кипра). Официально, доступ к списку получат “правоохранители, сотрудники подразделения по борьбе против отмывания денег, налоговики, представители банков, регистрационные агенты, компании-регистраторы и другие организации”. Что входит в определение “другие организации” на данный момент не уточняется.

Руководитель союза аудиторов острова Кипр заявляет, что создание реестра необходимо, но при соблюдении контроля его достоверности и актуальности, с соответствующим механизмом проверки, гарантирующим надлежащую прозрачность и полную конфиденциальность содержащейся в ней информации. В настоящее время сотрудники Департамента DRCOR занимаются созданием базы данных для её функционирования в дальнейшем, а также вносят изменения в законодательство Республики Кипр. К примеру,DRCOR предлагает внести поправки и уточнения в закон «О компаниях» в связи с введением реестра.

Руководство Департамента регистрации и ликвидации компаний рассчитывает, что в скором времени база данных расширится за счёт внесения информации о трастах и трастовых фондах, и с 1 марта 2020 года будет контролироваться Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам. Напомним, что в ОАЭ нет открытых реестров компаний ни в одном из 7 эмиратов ОАЭ и в ближайшее время вводить его не планируют. Это обеспечивает максимальную безопасность данных о собственниках компаний в Эмиратах.

Читайте также: Как открыть компанию в ОАЭ | Как открыть счет в ОАЭ | Как открыть оффшор в ОАЭ

Смотрите наши видео: Видео о бизнесе в ОАЭ || Слушайте наши подкасты: Подкасты о бизнесе в ОАЭ