Отправка платежей в долларах США из ОАЭ – новые правила

С учётом общих положений мировой нормативной среды, банку Mashreq необходимо пересмотреть свою политику по части соответствия международным стандартам банкинга. Целью этого шага является обеспечение защиты интересов как клиентов, так и самого банка.

Ввиду этого мы хотели бы проинформировать вас о том, что теперь для обработки запроса на перевод средств по каждому платёжному поручению на проведение внешних платежей в долларах США, полученному от клиентов банка, будет требоваться предоставление сопроводительных документов/информации. Сопроводительные документы/информация будут требоваться при оформлении запроса на перевод средств в онлайн-системе и/или в любом из филиалов банка. Дата вступления в силу нововведений станет известна в ближайшее время.

Дополнительная информация потребуется только от компаний, классифицирующихся как компании-резиденты фризон и общие торговые организации. А необходимая информация будет варьироваться в зависимости от типа платежа.  Запрашиваемая информация будет подразделяться на категории в зависимости от основания для проведения платежа.

Тип платежа

Требуемые сопроводительные документы / информация

Платежи за оказание услуг

  • Тип оказываемой услуги
  • Страна, где услуга была оказана

Платежи при торговых операциях

  • Коммерческий счет-фактура / Копия предварительного счета
  • Копия транспортных документов (накладная, авианакладная, оплата автомобильного транспорта)
  • Любые дополнительные документы, которые могли бы обосновать необходимость удовлетворения запроса на перевод средств

Торговые авансовые платежи

  • Коммерческий счет-фактура / Копия предварительного счета
  • Тип товаров: подробная информация о товарах, которые будут проданы/куплены
  • Происхождение товаров: необходимо указать страну
  • Порт погрузки
  • Порт разгрузки или место назначения

Важно: Отсутствие необходимых документов/информации может привести к отклонению платёжного поручения клиента. Банк не несёт ответственности за любые убытки ввиду разницы обменных курсов валют при отклонении запросов на проведение транзакций.

Банк также может запросить дополнительные документы/информацию для выполнения своих нормативных обязательств и удовлетворения требований банка-получателя / корреспондента. При таких обстоятельствах банк требует от клиента оперативного ответа и полного сотрудничества при предоставлении информации.

Статья опубликована: 12.04.2018

Теги: Бизнес в ОАЭ || Бизнес в Дубае || Фризоны в ОАЭ || Фризоны в Дубае || Банки в ОАЭ || Банки в Дубае || Экономика ОАЭ || Экономика Дубая || Законы в ОАЭ || Законы в Дубае || Технологии в ОАЭ || Технологии в Дубае || Торговля в ОАЭ || Торговля в Дубае || Свободные экономические зоны в ОАЭ || Свободные экономические зоны в Дубае || СЭЗ ОАЭ || СЭЗ Дубая || Нововведения в ОАЭ || Нововведения в Дубае || Компании в Дубае || Компании в ОАЭ

Читайте также: Как открыть компанию в ОАЭ


Поделитесь данной статьей об ОАЭ в соцсетях:


Читайте еще интересное по теме:

Новости в ОАЭ
Творческая зона Al Quoz Creative Zone появилась в Дубае
08 апреля '21

О создании фризоны для творческих специалистов в Дубае

Читать далее
Новости в ОАЭ
Эмираты управляют погодой для борьбы с коронавирусом
29 марта '20

Когда прекратится распространение коронавируса по мнению китайских учёных

Читать далее
Статья эксперта
Как продлить туристическую визу в ОАЭ?
06 августа '17

Что делать, если туристическая виза выдана на 30 дней? Объясняем, как её продлить.

Читать далее

Заказ бесплатной консультации