Отправка платежей в долларах США из ОАЭ – новые правила

С учётом общих положений мировой нормативной среды, банку Mashreq необходимо пересмотреть свою политику по части соответствия международным стандартам банкинга. Целью этого шага является обеспечение защиты интересов как клиентов, так и самого банка.

Ввиду этого мы хотели бы проинформировать вас о том, что теперь для обработки запроса на перевод средств по каждому платёжному поручению на проведение внешних платежей в долларах США, полученному от клиентов банка, будет требоваться предоставление сопроводительных документов/информации. Сопроводительные документы/информация будут требоваться при оформлении запроса на перевод средств в онлайн-системе и/или в любом из филиалов банка. Дата вступления в силу нововведений станет известна в ближайшее время.

Дополнительная информация потребуется только от компаний, классифицирующихся как компании-резиденты фризон и общие торговые организации. А необходимая информация будет варьироваться в зависимости от типа платежа.  Запрашиваемая информация будет подразделяться на категории в зависимости от основания для проведения платежа.

Тип платежа

Требуемые сопроводительные документы / информация

Платежи за оказание услуг

  • Тип оказываемой услуги
  • Страна, где услуга была оказана

Платежи при торговых операциях

  • Коммерческий счет-фактура / Копия предварительного счета
  • Копия транспортных документов (накладная, авианакладная, оплата автомобильного транспорта)
  • Любые дополнительные документы, которые могли бы обосновать необходимость удовлетворения запроса на перевод средств

Торговые авансовые платежи

  • Коммерческий счет-фактура / Копия предварительного счета
  • Тип товаров: подробная информация о товарах, которые будут проданы/куплены
  • Происхождение товаров: необходимо указать страну
  • Порт погрузки
  • Порт разгрузки или место назначения

Важно: Отсутствие необходимых документов/информации может привести к отклонению платёжного поручения клиента. Банк не несёт ответственности за любые убытки ввиду разницы обменных курсов валют при отклонении запросов на проведение транзакций.

Банк также может запросить дополнительные документы/информацию для выполнения своих нормативных обязательств и удовлетворения требований банка-получателя / корреспондента. При таких обстоятельствах банк требует от клиента оперативного ответа и полного сотрудничества при предоставлении информации.

Статья опубликована: 12.04.2018

Читайте также: Как открыть компанию в ОАЭ


Поделитесь данной статьей об ОАЭ в соцсетях:


Читайте еще интересное по теме:

Новости в ОАЭ
Самым популярным направлением вновь признан Дубай
20 мая '21

Что является главным символом Дубая

Читать далее
Новости в ОАЭ
ОАЭ будет выдавать многократные туристические визы на 5 лет
09 января '20

О новой системе выдачи туристических виз в ОАЭ

Читать далее
Новости в ОАЭ
Кампания «Самая классная зима в мире» запущена в ОАЭ
20 декабря '21

О запуске второй сезонной кампании в ОАЭ

Читать далее

Заказ бесплатной консультации