Борьба с финансовыми преступлениями в Дубае: новый суд

В Дубае планируют создание нового суда, который будет рассматривать преступления, связанные с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Основной целью создания суда является повышение уровня правоохранительных органов в дальнейшем и усиление конкурентоспособности на международном уровне.

Кроме того, новый суд будет способствовать более эффективной и прозрачной работе судебной системы, а также усилит работу в эмирате по противодействию финансовым преступлениям. Представители судебной системы отметили, что преступления по отмыванию денег должны пресекаться не только со стороны правоохранительных органов, но также в обязательном порядке со стороны каждого жителя эмирата.

 Поскольку, общество в значительной степени обеспечивает экономическую и социальную стабильность негативно реагируя на такие правонарушения. По официальным данным, сегодня в Дубае активно противодействуют финансовым преступлениям прокуратура, органы полиции и таможня.

 Стоит напомнить, что Департаментом экономического развития Дубая были оштрафованы 148 компаний, зарегистрированных на территории эмирата и не предоставивших информацию о бенефициарных владельцах в указанный срок – до 30 июня 2021 года. В департаменте сообщили, что штраф для компаний-нарушителей составит 15 000 дирхамов.

 При этом, ранее департаментом была проведена масштабная кампания в средствах массовой информации и на интернет-платформах, которая предоставляла необходимую информацию компаниям. В рамках проведения кампании, сообщалось о необходимой регистрации компаниями данных о бенефициарных владельцах в коммерческом реестре, согласно решению Кабинета министров ОАЭ №58 от 2020 года.