Как проверить компанию из ОАЭ

Как гласит народная мудрость: “Доверяй, но проверяй”. Именно поэтому, если Вы собрались работать с компанией, зарегистрированной в Эмиратах, необходимо убедиться, что компания официально зарегистрирована, а её лицензия не аннулирована. Это помогает предотвратить ситуации, когда после получения средств от Вас, компания скрывается в неизвестном направлении.

Наша задача научить Вас выстраиватьпроцесс проверки эмиратских компаний на благонадёжность. Механизмы, которыми мы поделимся, пригодятся независимо от того, находитесь ли Вы постоянно в Эмиратах, или Вы планируете работу с эмиратской компанией удалённо из Вашей страны постоянного пребывания.

«ВКЛЮЧАЕМ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

“На войне все средства хороши”. Именно поэтому необходимо, чтобы проверки через официальные каналы и источники сопровождались дополнительными механизмами, с которыми мы Вас также познакомим. К официальным методам проверки можно отнести следующие:

-проверка статуса компании и лицензии через сайты государственных органов;

-запросы о статусе компании в органы, где компания зарегистрирована;

-прямой запрос уставных документов и копии лицензии у компании;

-запрос у компании характеристики (Certificate of Good Standing), выданной органом, где компания зарегистрирована;

-запрос компании о легализации Certificate of Good Standing в МиД ОАЭ.

Относительно неофициальных механизмов проверок, здесь мы можем порекомендовать проделать следующую работу:

-попросить предоставить рекомендации от партнёров и клиентов;

-воспользоваться интернетом и проверить наличие информации о самой компании, её менеджменте, учредителях, сотрудниках, ознакомиться с отзывами о компании.

Теперь рассмотрим официальные механизмы проверки более детально.    

«ОФИЦИАЛЬНЫЕ  МЕТОДЫ  ИЛИ  ПРОВЕРКА  НА УРОВНЕ»

Если Вы предлагаете эмиратской компании наладить сотрудничество с Вами, такая компания должна быть открыта к диалогу  и  предоставлению информации для последующей верификации. В данном случае, не стоит усложнять себе работу с поиском номера регистрации и лицензии данной компании. Достаточно будет запросить у компании копию лицензии. Если Ваш будущий партнёр не желает предоставлять копию лицензии, это должно Вас насторожить. В лицензии не содержится никакой сверхсекретной информации. На данном документе указано официальное название компании, юридический адрес, номер регистрации, номер лицензии и полное имя менеджера=директора компании.

Никогда не повредит запросить устав компании, где указаны учредители, то есть ответственные лица. В случае возникновения юридического спора, Вы будете знать, кто официально несёт ответственность за компанию. Если Ваш будущий партнёр не желает предоставлять устав, ссылаясь на конфиденциальность, попросите его получить документ “List of shareholders”, который выдаётся органом, где зарегистрирована компания. В данном документе будут перечислены учредители компании и количество акций, которые им принадлежат.

Если у Вас  нет лицензии на руках, но Вам точно известно название компании и где компания зарегистрирована, статус компании и лицензии можно проверить следующим образом:

1) Если это местная компания, и она зарегистрирована Департаментом экономического развития Дубая, подобную компанию можно проверить в режиме онлайн. Для этого достаточно будет перейти на сайт Департамента экономического развития и ввести в соответствующую строку название  компании;

2) Если компания зарегистрирована в одной из фризон, статус компании в режиме онлайн проверить будет невозможно. В данном случае, следует направить в соответствующий государственный орган письменную просьбу, с указанием названия компании и пожеланием уточнить, зарегистрирована ли данная компания и активна ли её лицензия. Можно также лично посетить управление соответствующей фризоны.

Если Вы представляете крупную организацию, и Вам предстоит подписание серьёзного контракта, необходимо, чтобы Ваш будущий партнёр запросил у администрации органа, где компания зарегистрирована, характеристику, Certificate of Good Standing. Данный документ выдаётся сроком от трех (3) до двенадцати (12) месяцев и является свидетельством того, что компания активна и у неё отсутствуют задолженности перед регистрирующим органом.

К данному документу, как мы упоминали ранее, запросите копию лицензии и устава компании. Все три документа (лицензию, устав, Certificate of Good Standing) попросите легализовать в Министерстве иностранных дел ОАЭ. Если Министерство иностранных дел ОАЭ поставит на копиях документов свою марку, это уже говорит о том, что документы оригинальны. Если Вы постоянно находитесь в другой стране, а не в Эмиратах, после заверения в Министерстве иностранных дел,  Вы можете попросить заверить документы в посольстве или консульстве Вашего государства на территории ОАЭ.

Затем, когда Вы проделали всю рекомендованную работу, Вы можете быть спокойны, что компания, с которой Вы имеете дело, официально зарегистрирована, а её лицензия действительна.

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ»

Даже если Вы проделали всю вышеописанную работу, никогда не повредит принять дополнительные меры и лишний раз проверить компанию. Если у компании имеются положительные отзывы и рекомендательные письма от клиентов, это в значительной степени говорит о хорошей репутации компании и о том, что с такой организацией можно работать.

Также не стоит исключать возможности интернета, особенно сегодня в эру интернет-технологий. Если компания была замешана в каких-либо спорах, разбирательствах или её уличили в незаконных действиях, Вы непременно сможете узнать об этом из интернета. Как правило, такие случаи становятся поводом для обсуждений на первой полосе местных газет.

Мы надеемся,  что наша памятка позволит Вам внедрить определённые стандарты процедур KYC (Know Your Client) и позволит предупредить случаи мошенничества. 

«СТАВИМ ТОЧКУ»

1)Если Вы планируете начать работу с эмиратской компанией, с которой Вы ранее не имели дела, отнеситесь ответственно к проверке статуса данной компании;                                     

2)Проверьте статус компании и лицензии, через сайты государственных органов;

3)Запросите статус компании в органе, где компания зарегистрирована;

4)Отправьте прямой запрос на предоставление уставных документов компании  и копии лицензии;

5)Запросите у компании характеристику (Certificate of Good Standing), которая выдаётся органом, где компания зарегистрирована.

6)Попросите компанию легализовать уставные документы, лицензию и Certificate of Good Standing в Министерстве иностранных дел ОАЭ или в посольстве Вашего государства.

Основной проблемой при начале работы с эмиратской компанией является проверка на добросовестность и респектабельность контрагента в ОАЭ, поскольку до сих пор нередки случаи мошенничества, связанные с тем, что эмиратский поставщик зачастую не тот, за кого пытается себя выдать. Это может быть регистрацией компании с названием, очень похожим на наименование какой-либо крупной и уважаемой компании, заменой банковских реквизитов для осуществления платежа, отсутствием у данного лица каких-либо прав на действия от лица представляемой компании при заключении договоров или иных правовых действиях.

Если вам необходима наша поддержка в данном вопросе, то наша  компания UAE – Consulting.com,  в лице профессиональных консультантов, предлагает  вам,  быстро и правильно, провести проверку надёжности компании. Это позволит установить, является ли компания зарегистрированной в соответствии с требованиями законодательства ОАЭ, а также собрать все основные сведения о компании в Эмиратах:

- Мы свяжемся с компанией, которую необходимо проверить по всем телефонам, которые указаны на сайте;

- Мы посетим офис компании, которую необходимо проверить под видом клиента и вышлем вам фото-отчёт (здание с улицы, здание внутри, входная дверь, табличка с названием компании, ресепшен), и видео-отчёт (не менее 20 секунд);

- Во время визита в офис компании мы запросим подтверждения от её текущих клиентов и обратимся к трём основным поставщикам/ покупателям компании;

- Мы проверим информацию о лицензии компании на право, ведения деятельности, которая приводится в документах,  местоположение офиса, филиалов и производства компании (с возможностью личного посещения);

- Мы проверим, сколько времени существует сайт компании, и предоставим информацию о том, где расположены серверы сайта, IP адреса, страну, название и имя регистратора домена компании, имя контактного лица по сайту, заявленные регистратору сайта  адреса и название компании, дата регистрации и окончания домена; 

- Мы оформим кредитный отчет Etihad Bureau, из которого будет понятно есть ли у компании долги.

Поскольку проверка потребует наших временных и материальных затрат, мы оказываем данную услугу на возмездной основе. Стоимость услуги по проверке компании составляет 1000 дрхм / 275 долларов США. Стоимость нашего отчёта значительно меньше, чем возможный ущерб от сделки с недобросовестным эмиратским контрагентом. Поэтому, мы рекомендуем эту услугу всем предпринимателям, которые только начинают работу с компаниями из Эмиратов. Подготовка отчёта о проверке компании займет около 7 рабочих дней.

Читайте также: Открыть компанию в ОАЭ