Отправка платежей в долларах США из ОАЭ – новые правила

С учётом общих положений мировой нормативной среды, банку Mashreq необходимо пересмотреть свою политику по части соответствия международным стандартам банкинга. Целью этого шага является обеспечение защиты интересов как клиентов, так и самого банка.

Ввиду этого мы хотели бы проинформировать вас о том, что теперь для обработки запроса на перевод средств по каждому платёжному поручению на проведение внешних платежей в долларах США, полученному от клиентов банка, будет требоваться предоставление сопроводительных документов/информации. Сопроводительные документы/информация будут требоваться при оформлении запроса на перевод средств в онлайн-системе и/или в любом из филиалов банка. Дата вступления в силу нововведений станет известна в ближайшее время.

Дополнительная информация потребуется только от компаний, классифицирующихся как компании-резиденты фризон и общие торговые организации. А необходимая информация будет варьироваться в зависимости от типа платежа.  Запрашиваемая информация будет подразделяться на категории в зависимости от основания для проведения платежа.

Важно: Отсутствие необходимых документов/информации может привести к отклонению платёжного поручения клиента. Банк не несёт ответственности за любые убытки ввиду разницы обменных курсов валют при отклонении запросов на проведение транзакций.

Банк также может запросить дополнительные документы/информацию для выполнения своих нормативных обязательств и удовлетворения требований банка-получателя / корреспондента. При таких обстоятельствах банк требует от клиента оперативного ответа и полного сотрудничества при предоставлении информации.