Банковский аудит компани в ОАЭ

В ОАЭ банковский аудит направлен на проверку финансовых операций и отчетности банков, оценку их стабильности и соответствия нормативам. Он также включает анализ системы внутреннего контроля.

Финансовый аудит охватывает более широкий спектр организаций и проверяет отчетность на соответствие международным стандартам и местным законам.

Главные различия: Объект. Банковский аудит касается ряда компаний и банков, финансовый — всех типов организаций. Цель. Банковский аудит оценивает стабильность организации; финансовый — соответствие отчетности требованиям закона.

Обязательность аудита для компаний в ОАЭ

Аудит обязательный, если вы:

Компания с ограниченной ответственностью (LLC), если их годовой оборот превышает 2 миллиона дирхамов

Акционерное общество (независимо от размера оборота). Филиал иностранной фирмы

Филиал иностранной фирмы

Финансовое учреждение (банки, страховые компании, инвестиционные компании)

Микропредприятие (не обязательно при обороте компании менее 2 миллионов дирхамов, но рекомендовано для повышения прозрачности)

Преимущества проведения банковского аудита

Подтверждение финансовой отчетности

Аудиторская проверка гарантирует, что отчетность компании отражает ее реальные результаты и соответствует законодательным стандартам.

Устранение финансовых рисков

Помогает выявить ошибки в бухгалтерии и снизить риски потерь.

Повышение доверия со стороны инвесторов и партнеров

Проведение регулярных аудитов улучшает имидж компании, повышает ее привлекательность для инвесторов.

Соблюдение законодательства

Избежание штрафов и санкций со стороны государственных органов.

Оптимизация налоговой нагрузки

Аудит может выявить возможности для налоговой оптимизации и улучшения финансовых процессов.

Этапы проведения аудита

 

Шаг 1. Планирование и подготовка
  • Определение целей и задач
  • Сбор информации о компании (финансовые отчеты, внутренняя документация)
  • Разработка стратегии проведения аудита
Шаг 2. Анализ и проверка финансовых документов
  • Проверка бухгалтерских записей, счетов и отчетности
  • Сравнение данных с предыдущими отчетными периодами
Шаг 3. Проверка внутреннего контроля
  • Оценка системы внутреннего контроля и управления рисками
  • Выявление слабых мест в финансовых процессах

 

Шаг 4. Составление аудиторского отчета
  • Подготовка окончательного отчета с рекомендациями
  • Подготовка рекомендаций по улучшению финансовых и операционных процессов

 

Шаг 5. Представление результатов и консультации
  • Презентация результатов проверки руководству компании
  • Консультирование по вопросам улучшения бухгалтерских и финансовых практик

 

Необходимые документы для аудиторской проверки

Для проведения аудита зарегистрированной компании в ОАЭ потребуется предоставить следующие документы:

  • Финансовая отчетность за последний отчетный период (баланс, отчет о прибылях и убытках)
  • Бухгалтерские книги и записи (главная книга, журналы операций, счета-фактуры)
  • Кассовые книги и другие документы, подтверждающие движения денежных средств
  • Контракты и договоры с клиентами, поставщиками, партнерами
  • Налоговые декларации за последние несколько лет
  • Документы по внутреннему контролю (политики, процедуры, отчеты)
  • Дополнительные документы могут потребоваться в зависимости от специфики бизнеса и требований проверяющего органа Например, выписки со счета в банке ОАЭ.

Особенности аудита для различных типов компаний

  • Часто не имеют сложной структуры бухгалтерии, что делает аудит менее затратным
  • Основное внимание уделяется проверке правильности учета и отчетности
  • Более сложная бухгалтерия и финансовые операции, что требует более глубокой проверки
  • Аудит включает оценку рисков и проверку системы внутреннего контроля

Особое внимание уделяется соблюдению местных законов и стандартов, а также соответствию международным стандартам финансовой отчетности.

Проверка включает соответствие финансовых операций стандартам и нормативам, установленным Центральным банком ОАЭ и другими регулирующими органами.

 

Почему выбирают Бизнес Бутик для проведения аудита

Надежная репутация на рынке – единственная русскоговорящая консалтинговая компания в Дубае с международным сертификатом качества ISO 9001:2015

Индивидуальные решения – работаем под конкретные задачи, без шаблонов, обеспечивая высокое качество и соблюдение сроков

Комплексный подход – мы предлагаем не только аудит, но и консультации по улучшению финансовых и бухгалтерских процессов

Получите анализ ваших бизнес-задач и подбор решения от эксперта

соучредитель и гендиректор компании Бизнес Бутик

Получите анализ ваших бизнес-задач и подбор решения от эксперта

Нажимая на кнопку, Вы даете свое согласие на обработку ваших персональных данных
Предпочитаете мессенджеры?
Получите анализ ваших бизнес-задач и подбор решения от эксперта
Евгения Тяжкина

соучредитель и гендиректор компании Бизнес Бутик

Популярные услуги

Статьи по теме

 

Как открыть корпоративный счет в ОАЭ
Отчетность компании в Дубае
Валютные операции в ОАЭ
Банки ОАЭ для россиян
Кредиты и займы для бизнеса в ОАЭ
Налоговые аудиты и проверки в ОАЭ: гайд для компаний
Отзывы наших клиентов
Аркадий К.

Компанию-Агента для регистрации офшорной структуры в ОАЭ нашел в Интернете среди многих других. В процессе первичных коммуникаций с целью выбора оптимального регистрационного агента в ОАЭ повел ряд переговоров с несколькими потенциальными Агентами. 

Четкость и оперативность ответов Евгении на поставленные вопросы, проверка предоставленных ею рекомендаций предопределила мой окончательный выбор. В последующем, я не пожалел о сделанном выборе. К моему удовлетворению, эта четкость, оперативность, мотивация нисколько не уменьшились после того, как я произвел предоплату за услуги по регистрации, еще находясь на территории Украины. В каждый момент времени я знал, на какой стадии находится процесс регистрации. Отлично прошла и организованная Евгенией встреча в банке ОАЭ. Даже после окончания формальных обязательств компании по отношению ко мне в рамках договора, я продолжаю получать информационную и консультационную поддержку от Евгении в отношении сопровождения моих коммуникаций с банком. Буду рад, если моя рекомендацию поможет и другим потенциальным клиентам сделать правильный выбор.

Илья П

Очень доволен, что из многочисленных компаний, по оказанию услуг по регистрации бизнеса в ОАЭ, мною была выбрана компания UAE Consulting!

Компетенция и знание своего дела, грамотная организация и ведение всех необходимых бизнес процессов, а также постоянная и своевременная обратная связь позволили получить желаемый результат. Спасибо!

Сайт Universal Exports FZE

Валерий К.

Я, мягко говоря, сражен уровнем работы и компетенции компании Бизнес Бутик ДМСС.

Во время моего приезда сложилось впечатление, что приехал на отдых. А процесс оформления визы резидента и вовсе поразил. И из отеля меня забрали и назад привезли, там встретили, там сопроводили и так везде. А подход к мелочам какой! Рад работе с коллективом данной компании еще на долгие годы ;)

Людмила Кириллова

Art Business Travel Cafe с 2014 года сотрудничается с компанией Бизнес Бутик по направлению бизнес-туров и компания давно зарекомендовала себя, как надежный, крайне ответственный и исполнительный деловой партнер.

Компания предоставляет профессиональную консультационную поддержку для клиентов Art Business Travel Cafe, а также совместно с нашей компанией успешно реализует бизнес-туры в Дубай.

Компания имеет налаженные деловые контакты в ОАЭ во многих сферах предпринимательской деятельности, что позволяет успешно и максимально эффективно реализовывать проекты на территории Эмиратов.

Мы хотим рекомендовать Max Tya FZ LLC, как надежного делового партнера на территории ОАЭ. Мы высоко оцениваем уровень услуг Компании и уверены, что ее будущие партнеры также высоко оценят работу коллектива Max Tya FZ LLC. 

Вконтакте

Часто задаваемые вопросы об аудите в ОАЭ

Как часто нужно проводить аудит?

Процедуру необходимо проводить ежегодно для компаний, подпадающих под обязательное требование законодательства.

 

 

Какие штрафы предусмотрены за игнорирование проверки?

Несоблюдение обязательных требований может привести к штрафам, санкциям и даже ликвидации бизнеса.

 

Может ли аудит быть проведен удаленно?

Да, особенно для предприятий с филиалами или международной деятельностью, процесс может быть проведен удаленно с использованием современных технологий.

 

 

Как выбрать аудитора?

Важно выбирать аудиторскую компанию с опытом работы в вашей отрасли, сертификацией и положительными отзывами от клиентов.

 

 

Сколько стоит аудит?

Стоимость зависит от размера предприятия, сложности бухгалтерии и объема работы, но обычно варьируется от 5 000 до 50 000 дирхамов.

Скачайте гайд “Факторы риска при открытии счета в банке ОАЭ”

  • Факторы, влияющие на открытие корпоративного счета
  • Исключение крайне высоких факторов риска
  • Скачивайте и изучайте!
Лицензии и сертификаты

Наши партнёры

Все партнёры
Евгения Тяжкина

Соучередитель и Генеральный директор компании Бизнес Бутик

Столкнулись со сложностями при открытии банковского счета в ОАЭ?

Поможем решить Ваш вопрос и порекомендуем наилучший банк для Ваших целей.

Нажимая на кнопку, Вы даете свое согласие на обработку ваших персональных данных
Предпочитаете мессенджеры?
Евгения Тяжкина

Соучередитель и Генеральный директор компании Бизнес Бутик