Центральный банк ОАЭ: FATF подтверждает успешные национальные шаги по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Центральный банк ОАЭ (CBUAE) подтвердил, что заявление Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) относительно выполнения ОАЭ требований согласованного Плана действий и ее выхода из серого списка отражают синергию национальных усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это также отражает тесное сотрудничество с международными партнерами и глобальными институтами для защиты целостности финансовой системы в ОАЭ и во всем мире.

Заказать бесплатную консультацию

ОАЭ опираются на четкую стратегию борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций посредством сотрудничества и координации между национальными организациями, такими как правоохранительные органы и регулирующие органы, а также конструктивное партнерство между государственным и частным секторами. Принимаются все эффективные меры и процедуры для повышения уровня соблюдения требований и осведомленности финансовых учреждений, предприятий и определенных нефинансовых профессий о борьбе с финансовыми преступлениями и снижении их рисков.

Действия Национального комитета NAMLCFTC 

Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и финансирования незаконных организаций (NAMLCFTC), возглавляемый главой Центрального банка, является одним из центральных столпов национальной системы ПОД/ФТ ОАЭ. В его состав входят более 32 субъектов страны, представляющих правоохранительные органы, контролирующие органы, подразделение финансовой разведки и судебные органы.

Национальный комитет усилил местные усилия и реализовал национальные планы действий в соответствии с международными требованиями и рекомендациями путем создания 8 специализированных подкомитетов, действующих в соответствии с лучшими мировыми практиками. Он разработал и распространил руководящие руководства и политику среди соответствующих организаций, а также принял нормативную базу для обмена информацией между государственным и частным секторами и усилил координацию и тесное сотрудничество с международными организациями.

Национальный комитет посредством проектов и инициатив защитил финансовую инфраструктуру ОАЭ от рисков финансовых преступлений. Он также инвестировал в технологии и искусственный интеллект, чтобы облегчить отчетность и оперативный анализ подозрительных транзакций, а также представить необходимые отчеты, включая платформы (goAML) и (Fawri Tick).

Усилия Центрального банка

Приверженность Центрального банка ОАЭ борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций соответствует его жизненно важной роли в национальной системе путем постоянного совершенствования нормативной, надзорной и организационной базы в соответствии с международными стандартами. Это включает в себя издание необходимых правил и руководств по соблюдению требований и указаний, управление лицензированными финансовыми учреждениями, управление рисками, проведение проверок на местах, применение эффективных административных и финансовых наказаний, а также наращивание национального потенциала и усиление понимания лицензированными финансовыми учреждениями рисков и соблюдения требований, тем самым укрепляя позиции ОАЭ как мирового финансового центра.

В 2023 году Центральный банк провел 181 выездную проверку лицензированных финансовых учреждений и планирует дальнейшее расширение. Кроме того, в 2023 году штрафы на общую сумму 113,675 млн дирхамов были наложены на банки, обменные пункты, страховые компании и хаваладары за несоблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, для частного сектора было организовано 40 информационных занятий с участие более 35 000 участников для обмена информацией и снижения рисков.

Усилия подразделения финансовой разведки

Подразделение финансовой разведки играет ключевую роль в представлении ОАЭ на международных форумах в контексте проверки подозрительных транзакций и деятельности. Он добился многих достижений, способствуя защите ОАЭ и мировой экономики от отмывания денег, финансирования терроризма и различных финансовых преступлений.

Подразделение финансовой разведки успешно обработало более 8300 запросов от правоохранительных органов и прокуратуры через Интегрированную систему управления расследованиями в течение 2022-2023 годов. Оно направило в прокуратуру 710 технических отчетов, в основном содержащих запросы на обыск, замораживание и получение информации от аналогичных глобальных подразделений финансовой разведки, а также другие запросы на поддержку текущих расследований по отмыванию денег. Интегрированная система управления запросами облегчила обмен и использование информации между Подразделением финансовой разведки ОАЭ, следственными органами и отчитывающимися организациями. Число меморандумов о взаимопонимании и соглашений, подписанных между Группой финансовой разведки и соответствующими глобальными подразделениями, достигло 68.

Подразделение финансовой разведки сосредоточило усилия на инвестировании в национальный опыт и технологии искусственного интеллекта для ускорения связи и обмена информацией.

Халед Мохамед Балама, управляющий CBUAE и председатель NAMLCFTC, сказал: «Объявление FATF о завершении ОАЭ необходимых стандартов и рекомендаций отражает твердую приверженность ОАЭ борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это подчеркивает усилия, предпринятые ОАЭ.

Мы подчеркиваем продолжение активных и надзорных усилий в этом отношении, а также усиление сотрудничество с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в соответствии с устоявшимся подходом ОАЭ к борьбе с финансовыми преступлениями и незаконными финансовыми потоками с целью обеспечения целостности и безопасности финансовой системы в ОАЭ и во всем мире».

Ситуация, в которой Центральный банк ОАЭ подтвердил национальные усилия по борьбе с финансовыми преступлениями, является свидетельством экономического величия страны. Этот успех неизбежно привлекает внимание мировых предпринимателей, которые стремятся воспользоваться благоприятным бизнес-климатом ОАЭ. В условиях повышенного интереса к регистрации компаний в ОАЭ, компания Бизнес Бутик выделяется своей готовностью оказать качественную помощь предпринимателям. Компания гарантирует профессиональное сопровождение и регистрацию вашего бизнеса в ОАЭ в самые кратчайшие сроки, обеспечивая надежность и эффективность на всех этапах процесса.