Исполнительный офис ОАЭ по ПОД/ФТ провел совместно с FATF обучающий семинар в Абу-Даби

Исполнительный офис ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (EO AML/CTF) провел совместный семинар Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и MENAFATF по стандартам FATF, проведенный Учебным институтом FATF.

Учебный курс FATF по стандартам проводился в течение целой недели в Абу-Даби с участием 28 участников из 21 страны MENAFATF, представляющих ОАЭ, Ливию, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Иорданию и Марокко.

Комментируя мероприятие, Хамид Аль-Зааби, генеральный директор Управления ПОД/ФТ, обратил внимание на решающую роль обучения и наращивания потенциала в обеспечении эффективного внедрения стандартов FATF. Он пояснил: «Финансовая преступность сегодня носит глобальный характер, а это означает, что для успешной борьбы с ней требуется не только международное сотрудничество, но и глубокое понимание стандартов, которые не позволяют преступникам находить возможности в разрывах между национальными системами ПОД/ФТ.

Наиболее важным глобальным набором стандартов являются 40 рекомендаций FATF по техническому соответствию и 11 непосредственных результатов (НР) для рейтингов эффективности, и специалисты, работающие в национальных организациях по ПОД/ФТ, должны иметь высокий уровень ознакомления с ними».

Он добавил: «По этой причине я рад, что ОАЭ проводят этот важный семинар FATF/MENAFATF, и хотел бы поблагодарить экспертов-тренеров из Учебного института FATF за щедрый обмен знаниями и передовым опытом.

За последние три года в ОАЭ мы успешно увеличили число оценщиков, сертифицированных Эмиратами FATF, в пять раз, что демонстрирует нашу приверженность укреплению наших национальных возможностей в соответствии с нашим мудрым лидерским видением. Развитие нашего человеческого капитала является одним из приоритетов. Исполнительный офис по приоритетам ПОД/ФТ Я хотел бы поблагодарить наших партнеров в Учебном институте FATF и Секретариате MENAFATF».

Сулейман Аль-Джабрин, исполнительный секретарь MENAFATF, добавил, что обмен знаниями является важной особенностью миссии региональной организации. Он отметил: «Обучающий курс FATF по стандартам является ключевой датой в календаре MENAFATF, поскольку он объединяет опытных инструкторов и профессионалов из наших государств-членов с общей целью повышения уровня соблюдения стандартов FATF. За прошедшие годы регион Ближнего Востока и Северной Африки добился значительного прогресса в выявлении и предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, и нет сомнений в том, что наращивание потенциала стало основной причиной этого. Я хотел бы поблагодарить команду Учебного института FATF за их усилия на этой неделе».

Жоэль Годар, руководитель Учебного института Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), выступил с приветственной речью и подчеркнул важность постоянного соблюдения требований. Он прокомментировал: «Наше внимание к обучению по стандартам FATF для государств-членов MENAFATF дополняет цель FATF по содействию всемирному сотрудничеству в борьбе с финансовыми преступлениями. Сюда входит регион MENA, где крайне важно создать сеть опытных местных специалистов в юрисдикциях Ближнего Востока. Это обеспечивает постоянное улучшение соответствия стандартам FATF».

Учебный курс по стандартам FATF предоставил обзор FATF и стандартов FATF, а затем провел занятия по каждому из 11 непосредственных результатов (НР).

Сессии включали:

Риск в контексте и понимание риска (IO1);
Внутренняя координация и обмен информацией (IO1);
Международное сотрудничество (IO2);
Профилактические меры (IO3 и IO4);
Риск-ориентированный надзор за финансовыми учреждениями и определенными нефинансовыми профессиями и предприятиями (IO3 и IO4);
Бенефициарная собственность (IO5);
Финансовая разведка (IO6);
Расследования отмывания денег (IO7);
Конфискация активов (IO8);
Расследования и судебные преследования за финансирование терроризма (НР9);
Финансирование терроризма и некоммерческие организации (IO10);
Целевые финансовые санкции против финансирования терроризма (IO10);
Целевое финансирование распространения финансовых санкций (IO11).

Участники также приняли участие в различных интерактивных упражнениях, требующих применения стандартов, рассмотренных в ходе занятий, для оценки реальных сценариев. Исследование проводилось с целью оценить понимание участниками того, как применять концепции технического соответствия и эффективности в реальной жизни, с использованием специального тематического исследования. Повестка дня завершилась презентацией секретариата MENAFATF и вручением сертификатов.