ОАЭ собираются выйти из «серого списка» FATF в ближайшее время

В FATF заявили, что ОАЭ ввели существенные меры по соблюдению требований, необходимые для исключения страны из списка стран, находящихся под усиленным контролем многосторонней организации.

Заказать бесплатную консультацию

ОАЭ находятся на пути к исключению из серого списка глобальной организации по надзору за финансовыми преступлениями после последовательного прогресса в соблюдении мер по борьбе с отмыванием денег.

Выход из “серого списка”

На прошлой неделе Иордания, Каймановы острова, Панама и Албания были исключены из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Данный список также известен как список юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, в который входят страны, активно сотрудничающие с парижским органом для устранения стратегических недостатков в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На пленарном заседании FATF, прошедшем 27 октября, было подтверждено, что четыре страны успешно продемонстрировали выполнение пунктов действий во время выездной встречи.

Также на заседании FATF заявила, что ОАЭ, ведущий мировой финансовый центр, ввели существенные меры по соблюдению требований, необходимые для исключения их из списка стран, находящихся под усиленным контролем многосторонней организации. В заявлении FATF говорится, что ОАЭ добились прогресса в таких областях, как содействие расследованиям отмывания денег, введение санкций за несоблюдение требований в финансовых учреждениях и ужесточение судебных преследований. Целевая группа заявила, что проведет выезды на места, чтобы убедиться, что эти изменения сохраняются.

Успешная проверка станет сигналом о том, что ОАЭ, наряду с другими юрисдикциями, такими как Барбадос, Гибралтар и Уганда, могут быть исключены из списка на предстоящем пленарном заседании в феврале. В настоящее время в «Серый список» входят 23 страны, имеющих пробелы в режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, но где были приняты обязательства по быстрому устранению этих пробелов. .

С марта 2022 года, когда ОАЭ были добавлены в список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем со стороны FATF, Эмираты  добились значительного прогресса в соблюдении мер по обеспечению соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег. ОАЭ ужесточили свой режим регулирования и усилили правоприменительные меры в своих основных юрисдикциях, включая DIFC и ADGM.

Центральный банк ОАЭ принимает строгие меры против компаний, нарушающих правила борьбы с отмыванием денег. Он наказал многие обменные пункты и банки за несоблюдение правил.

6 июля 2023 года ФАТФ опубликовала отчет, в котором рассказывается о прогрессе ОАЭ в улучшении соблюдения стандартов. В отчете FATF улучшила рейтинг ОАЭ и признала приверженность страны борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Хотя ОАЭ остаются в «сером списке» FATF, в отчете указывается, что различные улучшения режима регулирования ОАЭ, а также соответствующие правоприменительные меры с 2022 года приближают его к международным ожиданиям и стандартам.

Следующая проверка FATF должна состояться в апреле/мае 2024 года, и ожидается, что ОАЭ будут исключены из списка, учитывая их последовательный прогресс в соблюдении требований.