Проверки компаний во фризоне

Компании, зарегистрированные в ряде фризон, получают уведомления о том, что регулирующий орган планирует проведение инспекций на предмет соблюдения компаниями Постановления Кабинета министров №10 от 2019 года об информации в реестре и Постановления Кабинета министров №58 от 2020 года о бенефициарной собственности.

В ходе инспекции будут проверены:

реестр бенефициарных владельцев
реестр акционеров/партнеров
реестр директоров
ведение бухгалтерского учета и годовой отчетности
учет и соблюдение требований законодательства
протоколы заседаний СД и решений собраний акционеров.

Данная инспекция будет осуществляться путем проведения встреч с руководством, уполномоченными представителями и сотрудниками, а также сопровождаться изучением документов.

Просим отслеживать уведомления и информировать Бизнес Бутик. Будем рады оказать поддержку для соблюдения вашей компанией требований законодательства на случай будущих инспекций.