ОАЭ конфисковали активы на сумму 639 млн $ за преступления, связанные с отмыванием денег
ОАЭ отметили значительное продвижение в продолжающейся борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, конфисковав активы на сумму более 2,348 млрд дирхамов (639 млн $) в 2023 году за попдбные нарушения.
Данная политика направлена на сохранение финансовой и экономической системы страны, а также на защиту мировой финансовой системы.
В прошлом году власти Эмиратов наложили штрафы на сумму более 254 млн дирхамов (69 млн $) и конфисковали активы на сумму более 2,348 млрд дирхамов (639 млн $) за все нарушения, связанные с отмыванием денежных средств.
Количество сообщений о подозрительной деятельности, связанной с сектором золота, увеличилось с 223 в 2021 году до 6432 в 2023 году, что свидетельствует о повышенной осведомленности и бдительности.
Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «Новости ОАЭ»