ОАЭ объявляют о новой стратегии по борьбе с отмыванием денег на 2024–2027 годы

ОАЭ объявили о новой Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в стране.

Стратегия будет направлена на устранение рисков виртуальных активов и киберпреступности в государственном и частном секторах, а также будет уделять особое внимание важности финансовых правил. Национальная стратегия фокусируется на ключевых столпах соответствия, эффективности и устойчивости на основе риска.

К ним относятся усиление национальной и международной координации для улучшения обмена информацией и партнерских отношений, обеспечение эффективного надзора за обязательствами по противодействию отмыванию денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стратегия также подчеркивает оптимизацию человеческих и технических ресурсов, улучшение сбора и анализа данных и постоянное обновление правовой и нормативной базы для адаптации к меняющимся рискам и поддержки прозрачности и верховенства закона.

Стратегия включает в себя риски, связанные с виртуальными активами и быстро развивающимися формами киберпреступности.

Стратегический подход включает в себя улучшение понимания рисков в различных секторах, укрепление международного сотрудничества и стратегических партнерств, усиление надзора за финансовыми учреждениями и определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями, а также повышение прозрачности информации о бенефициарных владельцах.

Кроме того, она фокусируется на:

• Оптимизации использования финансовых данных для эффективных расследований и возврата активов;

• Поддержании надежных рамок для борьбы с финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций;

• Обновлении правовой и нормативной базы для соответствия мировым стандартам;

• Содействии координации и сотрудничеству между государственным и частным секторами;

• Разработке централизованных систем данных для мониторинга;

• Обеспечении адекватных ресурсов и обучения для различных организаций.

Генеральный секретариат Национального комитета будет контролировать реализацию новой стратегии, обеспечивая соответствие целям ОАЭ и соблюдение международных стандартов.