В ОАЭ появятся новые Комитеты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Правительство ОАЭ 11 августа издало федеральный указ, вносящий поправки в положения закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма путем создания Комитетов для надзора за этим. Новый шаг направлен на соответствие законодательной и правовой структуры страны международным стандартам.

Согласно поправке, будет создан Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций.

Кроме того, будет сформирован Верховный комитет для надзора за Национальной стратегией по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Будет выбран Генеральный секретариат для Национального комитета, а Генеральный секретарь будет выполнять функции заместителя председателя Национального комитета и члена Верховного комитета. Орган будет контролировать работу комитетов, изучая, контролируя и оценивая их стратегии.

Верховный комитет будет отвечать за принятие решений о мерах и требованиях, которые должен соблюдать Национальный комитет, а также за мониторинг других субъектов. Ведомство также будет оценивать соответствие страны международным стандартам и будет следить за их реализацией.