Как проверить компанию в ОАЭ

В динамичном деловом мире Эмиратов для успеха бизнеса очень важно знать, с кем вы имеете дело. Чтобы убедиться, что ваши потенциальные партнеры или контрагенты являются законными лицами,важно уметь пользоваться официальными реестрами и списками компаний в Арабских Эмиратах. В этом материале расскажем о разных способах верификации контрагентов в Эмиратах. Также прочитайте о правилах регистрациии оффшорной компании в ОАЭ.

Что нужно знать о реестрах компаний ОАЭ

В Эмиратах реестры компаний представляют единый ресурс, объединяющий данные об организациях. Когда предприниматель начинает работать с компанией из ОАЭ, возникает необходимость проверить своего партнера на легальность его деятельности, своевременное ведение бухучета в ОАЭ и соблюдение законодательства

В некоторых случаях информация находится в свободном доступе, достаточно лишь воспользоваться Интернетом. В других, наоборот, получить данные можно только по специальному запросу через реестры. Узнайте, какие документы требуются при открытии компании в ОАЭ.

Как проверить электронные документы компании

Для того, что понять, реально ли существует та или иная организация, необходимо проверить ее документы. Это можно сделать как через запросы в государственные органы, так и онлайн. Есть несколько методов, которые вы можете использовать и в идеале комбинировать их все для собственной безопасности. 

Что можно сделать:

1. Проверить статус лицензии компании онлайн через государственные веб-сайты.

2. Направить письменные запросы в соответствующие государственные органы для подтверждения регистрации компании.

3. Попросить непосредственно саму организацию из ОАЭ предоставить корпоративные документы и копию лицензии на торговлю/услуги.

4. Запросить у компании из ОАЭ Сертификат хорошей репутации (Certificate of Good Standing), выданный местным регистрационным органом.

5. Запросить рекомендательные письма от клиентов и партнеров компании из ОАЭ.

6. Использовать Интернет для проверки информации о юридическом лице, его руководстве, владельцах бизнеса, сотрудниках, а также читать отзывы и отзывы клиентов.

Читайте также "Регистрация оффшора в ОАЭ: как открыть компанию, особенности".

Проверка соответствия компании налоговым требованиям

В рамках оптимизации налогообложения и повышению прозрачности ОАЭ ввели номер налоговой регистрации (TRN). TRN — это уникальный идентификатор, присваиваемый юридическим и физическим лицам в целях налогообложения. Он играет решающую роль в упрощении финансовых транзакций, содействии торговле и прозрачным сделкам между поставщиками и покупателями. 

Проверка по TRN

Шаг 1. Посетите веб-сайт Федеральной налоговой службы ОАЭ (FTA).

Шаг 2. Найдите вкладку «Проверка TRN» (Check TRN).

В правой части веб-страницы вы найдете специальную вкладку с надписью «TRN VERIFICATION». Нажмите на эту вкладку, чтобы продолжить процесс проверки.

Шаг 3. Введите номер TRN.

В разделе проверки TRN вам будет предложено ввести номер TRN, который вы хотите подтвердить. Очень важно убедиться в точности введенного вами TRN, поскольку любые расхождения могут привести к неточным результатам.

Шаг 4. Введите CAPTCHA.

В качестве дополнительной меры безопасности система потребует от вас ввести код CAPTCHA. 

Шаг 5. Получите информацию о компании.

После успешного ввода TRN и CAPTCHA нажмите кнопку подтверждения. На этом этапе система получит и отобразит название компании, связанное с введенным TRN. Скопируйте и сохранит эту информацию.

Читайте также "TRN в ОАЭ: что это, как получить".

Проверка компаний по реестру Департамента экономического развития Дубая 

Главный документ, подтверждающий законностьбизнеса в Дубае – наличие у организации соответствующей лицензии, которая должна продоеваться каждый год.

Экономический департамент Дубая (Department of Economic Development – DED) предлагает на своем веб-сайте онлайн-инструмент под названием «Бизнес-верификация» (Business Verification). Этот инструмент позволяет легко найти и подтвердить торговую лицензию любой фирмы, зарегистрированной в Дубае.

Сделать это очень просто:

Шаг 1. Посетите онлайн-портал DED, где вы можете найти различные услуги, связанные с торговыми лицензиями и проверкой бизнеса.

Шаг 2. Найдите опцию «Поиск информации о лицензии» (Search License Information) или аналогичную ссылку для доступа к порталу для проверки лицензий (названия сервисов могут незначительно меняться по мере обновления сайта). 

Шаг 3. Вам необходимо ввести номер торговой лицензии, данные о компании или любую другую соответствующую информацию, запрашиваемую на веб-портале.

Шаг 4. После ввода необходимых данных нажмите кнопку «Проверить статус» (Check Status).

Онлайн-система обработает ваш запрос и покажет статус торговой лицензии компании. Сюда также входит дополнительная информация о сроке действия лицензии, необходимости ее продления, а также о любых предстоящих действиях или сборах. Прочитайте подробнее, как работает бухгалтерия в Дубае.

Проверка по реестру компаний эмирата Абу-Даби

Для проверки компаний из Абу-Даби можно использовать официальный реестр столицы: ADBC.GOV.AE .

Здесь в открытом доступе можно получить следующие характеристики компании:

• торговое название;

• дата процесса регистрации и регистрационный номер;

• действующий статус юридического лица;

• адрес;

• виды деятельности.

Проверка через Управление финансовых услуг Дубая (DFSA)

DFSA — орган финансового контроля свободной экономической зоны DIFC. В Реестре DFSA можно найти, является ли компания уполномоченной на предоставление определенных финансовых услуг. В нем также содержится подробная информация о том, какие именно финансовые услуги может предоставлять фирма и существуют ли какие-либо ограничения на них, например, с какими типами клиентов может работать фирма.

Также здесь имеется информация о юридических лицах, включая имена всех Уполномоченных лиц (бывших и нынешних) в этой фирме, а также сведения о том, были ли приняты против них какие-либо нормативные меры. 

Реестр DFSA позволяет осуществлять поиск по:

• названию компании;

• юридическому статусу;

• финансовым услугам.

Проверка по реестру Международного финансового центра Дубая (DIFC)

Открытый Реестр DIFC, содержит подробную информацию о статусе зарегистрированных в DIFC компаний, их местонахождении, директорах и акционерах, а также о том, является ли запрашиваемая организация  регулируемой или нерегулируемой и имеет ли она статус «Определенных нефинансовых предприятий и профессий» (Designated Non-Financial Businesses and Professions – DNFBP).

Проверка по реестрам СЭЗ

Для компаний, расположенных в свободных зонах, вам необходимо перейти на официальный сайт управления конкретной свободной зоны. 

Большинство свободных зон предлагают онлайн-каталоги или порталы, на которых можно удобно проверить статус регистрации компаний.

Читайте также:

Открытие компании в ОАЭ

Открыть счет в ОАЭ

Бухгалтерия в Дубае

Налоги в Дубае для бизнеса