Как проверить компанию в ОАЭ
В динамичном деловом мире Эмиратов для успеха бизнеса очень важно знать, с кем вы имеете дело. Чтобы убедиться, что ваши потенциальные партнеры или контрагенты являются законными лицами,важно уметь пользоваться официальными реестрами и списками компаний в Арабских Эмиратах. В этом материале расскажем о разных способах верификации контрагентов в Эмиратах.
Что нужно знать о реестрах компаний ОАЭ
В Эмиратах реестры компаний представляют единый ресурс, объединяющий данные об организациях. Когда предприниматель начинает работать с компанией из ОАЭ, возникает необходимость проверить своего партнера на легальность его деятельности, своевременное ведение бухучета в ОАЭ и соблюдение законодательства
В некоторых случаях информация находится в свободном доступе, достаточно лишь воспользоваться Интернетом. В других, наоборот, получить данные можно только по специальному запросу через реестры.
Как проверить электронные документы компании
Для того, что понять, реально ли существует та или иная организация, необходимо проверить ее документы. Это можно сделать как через запросы в государственные органы, так и онлайн. Есть несколько методов, которые вы можете использовать и в идеале комбинировать их все для собственной безопасности.
Что можно сделать:
1. Проверить статус лицензии компании онлайн через государственные веб-сайты.
2. Направить письменные запросы в соответствующие государственные органы для подтверждения регистрации компании.
3. Попросить непосредственно саму организацию из ОАЭ предоставить корпоративные документы и копию лицензии на торговлю/услуги.
4. Запросить у компании из ОАЭ Сертификат хорошей репутации (Certificate of Good Standing), выданный местным регистрационным органом.
5. Запросить рекомендательные письма от клиентов и партнеров компании из ОАЭ.
6. Использовать Интернет для проверки информации о юридическом лице, его руководстве, владельцах бизнеса, сотрудниках, а также читать отзывы и отзывы клиентов.
Проверка соответствия компании налоговым требованиям
В рамках оптимизации налогообложения и повышению прозрачности ОАЭ ввели номер налоговой регистрации (TRN). TRN — это уникальный идентификатор, присваиваемый юридическим и физическим лицам в целях налогообложения. Он играет решающую роль в упрощении финансовых транзакций, содействии торговле и прозрачным сделкам между поставщиками и покупателями.
Проверка по TRN
Шаг 1. Посетите веб-сайт Федеральной налоговой службы ОАЭ (FTA).
Шаг 2. Найдите вкладку «Проверка TRN» (Check TRN).
В правой части веб-страницы вы найдете специальную вкладку с надписью «TRN VERIFICATION». Нажмите на эту вкладку, чтобы продолжить процесс проверки.
Шаг 3. Введите номер TRN.
В разделе проверки TRN вам будет предложено ввести номер TRN, который вы хотите подтвердить. Очень важно убедиться в точности введенного вами TRN, поскольку любые расхождения могут привести к неточным результатам.
Шаг 4. Введите CAPTCHA.
В качестве дополнительной меры безопасности система потребует от вас ввести код CAPTCHA.
Шаг 5. Получите информацию о компании.
После успешного ввода TRN и CAPTCHA нажмите кнопку подтверждения. На этом этапе система получит и отобразит название компании, связанное с введенным TRN. Скопируйте и сохранит эту информацию.
Проверка компаний по реестру Департамента экономического развития Дубая
Главный документ, подтверждающий законностьбизнеса в Дубае – наличие у организации соответствующей лицензии, которая должна продоеваться каждый год.
Экономический департамент Дубая (Department of Economic Development – DED) предлагает на своем веб-сайте онлайн-инструмент под названием «Бизнес-верификация» (Business Verification). Этот инструмент позволяет легко найти и подтвердить торговую лицензию любой фирмы, зарегистрированной в Дубае.
Сделать это очень просто:
Шаг 1. Посетите онлайн-портал DED, где вы можете найти различные услуги, связанные с торговыми лицензиями и проверкой бизнеса.
Шаг 2. Найдите опцию «Поиск информации о лицензии» (Search License Information) или аналогичную ссылку для доступа к порталу для проверки лицензий (названия сервисов могут незначительно меняться по мере обновления сайта).
Шаг 3. Вам необходимо ввести номер торговой лицензии, данные о компании или любую другую соответствующую информацию, запрашиваемую на веб-портале.
Шаг 4. После ввода необходимых данных нажмите кнопку «Проверить статус» (Check Status).
Онлайн-система обработает ваш запрос и покажет статус торговой лицензии компании. Сюда также входит дополнительная информация о сроке действия лицензии, необходимости ее продления, а также о любых предстоящих действиях или сборах.
Проверка по реестру компаний эмирата Абу-Даби
Для проверки компаний из Абу-Даби можно использовать официальный реестр столицы: ADBC.GOV.AE .
Здесь в открытом доступе можно получить следующие характеристики компании:
-
торговое название;
-
дата процесса регистрации и регистрационный номер;
-
действующий статус юридического лица;
-
адрес;
-
виды деятельности.
Проверка через Управление финансовых услуг Дубая (DFSA)
DFSA — орган финансового контроля свободной экономической зоны DIFC. В Реестре DFSA можно найти, является ли компания уполномоченной на предоставление определенных финансовых услуг. В нем также содержится подробная информация о том, какие именно финансовые услуги может предоставлять фирма и существуют ли какие-либо ограничения на них, например, с какими типами клиентов может работать фирма.
Также здесь имеется информация о юридических лицах, включая имена всех Уполномоченных лиц (бывших и нынешних) в этой фирме, а также сведения о том, были ли приняты против них какие-либо нормативные меры.
Реестр DFSA позволяет осуществлять поиск по:
-
названию компании;
-
юридическому статусу;
-
финансовым услугам.
Проверка по реестру Международного финансового центра Дубая (DIFC)
Открытый Реестр DIFC, содержит подробную информацию о статусе зарегистрированных в DIFC компаний, их местонахождении, директорах и акционерах, а также о том, является ли запрашиваемая организация регулируемой или нерегулируемой и имеет ли она статус «Определенных нефинансовых предприятий и профессий» (Designated Non-Financial Businesses and Professions – DNFBP).
Проверка по реестрам СЭЗ
Для компаний, расположенных в свободных зонах, вам необходимо перейти на официальный сайт управления конкретной свободной зоны.
Большинство свободных зон предлагают онлайн-каталоги или порталы, на которых можно удобно проверить статус регистрации компаний.
Для проверки организаций из Шарджи вы можете посетить портал SEDD.AE и перейти в раздел «Поиск лицензии» (Search for License).
Наши партнёры
Все партнёры
Соучредитель и Генеральный директор компании Бизнес Бутик

Соучредитель и Генеральный директор компании Бизнес Бутик