47
Регулятор Дубая предупредил о мошенниках, выдающих себя за лицензированные финансовые компании
Управление по финансовым услугам Дубая (Dubai Financial Services Authority, DFSA) выпустило предупреждение для инвесторов и участников финансового рынка о новых онлайн-схемах, в рамках которых злоумышленники незаконно используют имя регулятора и данные лицензированных компаний.
В уведомлении от 5 марта регулятор сообщил, что мошенники выдают себя за уполномоченную DFSA компанию Amana Financial Services (Dubai) Limited, используя схожее наименование и вводящий в заблуждение интернет-ресурс. В частности, применяется название «Amanah Capital», при этом создается впечатление наличия лицензии регулятора. По данным DFSA, подобная схема носит признаки так называемого авансового мошенничества, когда потенциальным жертвам предлагается внести предварительный платеж под предлогом инвестиционных возможностей или финансовых услуг.
В тот же день регулятор также предупредил о двух других организациях — Qalynomics и Qanotarytx, — которые заявляют о якобы имеющейся лицензии DFSA. Для придания достоверности злоумышленники создали сайты, имитирующие официальный реестр регулятора, где данные компании указаны как авторизованные. DFSA подчеркнул, что указанные структуры никогда не получали разрешения на деятельность и не имеют отношения к регулятору.
Управление рекомендовало проверять статус финансовых организаций исключительно через официальный публичный реестр перед заключением каких-либо сделок или переводом средств. Также гражданам и инвесторам предложено сообщать о подозрительных коммуникациях или документах, якобы выпущенных DFSA, Администрацией DIFC или лицензированными компаниями, через официальные каналы подачи обращений.
Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «Новости ОАЭ»
