Кипр публично откроет реестр собственников компаний уже 1 января 2020 года

Кипр публично откроет реестр собственников компаний уже 1 января 2020 года

В Республике Кипр, по официальной информации Департамента регистрации и ликвидации компаний (DRCOR), с 2020 года начнёт действовать централизованная база данных, содержащая сведения о конечных бенефициарных компаниях. Основанием для создания реестра послужила так называемая Четвёртая Директива ЕС по борьбе с отмыванием незаконно заработанных денег.

Централизованная база данных, содержащая полный список всех бенефициаров кипрских компаний, на законных основаниях станет доступной с 1 января 2020 года на общедоступном сайте DRCOR (Единый реестр компаний Кипра). Официально, доступ к списку получат “правоохранители, сотрудники подразделения по борьбе против отмывания денег, налоговики, представители банков, регистрационные агенты, компании-регистраторы и другие организации”. Что входит в определение “другие организации” на данный момент не уточняется.

Руководитель союза аудиторов острова Кипр заявляет, что создание реестра необходимо, но при соблюдении контроля его достоверности и актуальности, с соответствующим механизмом проверки, гарантирующим надлежащую прозрачность и полную конфиденциальность содержащейся в ней информации. В настоящее время сотрудники Департамента DRCOR занимаются созданием базы данных для её функционирования в дальнейшем, а также вносят изменения в законодательство Республики Кипр. К примеру,DRCOR предлагает внести поправки и уточнения в закон «О компаниях» в связи с введением реестра.

Руководство Департамента регистрации и ликвидации компаний рассчитывает, что в скором времени база данных расширится за счёт внесения информации о трастах и трастовых фондах, и с 1 марта 2020 года будет контролироваться Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам. Напомним, что в ОАЭ нет открытых реестров компаний ни в одном из 7 эмиратов ОАЭ и в ближайшее время вводить его не планируют. Это обеспечивает максимальную безопасность данных о собственниках компаний в Эмиратах.

Статья опубликована: 15.04.2019

Читайте также: Как открыть компанию в ОАЭ | Как открыть счет в ОАЭ | Как открыть оффшор в ОАЭ

Смотрите наши видео: Видео о бизнесе в ОАЭ || Слушайте наши подкасты: Подкасты о бизнесе в ОАЭ


Поделитесь данной статьей об ОАЭ в соцсетях:


Читайте еще интересное по теме:

Новости в ОАЭ
Отмена корпоративных штрафов в ОАЭ в 2018 году
06 июня '18

В Дубае и Абу-Даби установлен льготный период для продления срока бизнес-лицензий.

Читать далее
Новости в ОАЭ
Дубай: новые правила для кейтеринговых компаний в ОАЭ
09 июля '19

Муниципалитет Дубая назначил сроки для внедрения новых правил

Читать далее
Новости в ОАЭ
Фризона Abu Dhabi Global Market выпустила справочник по ICO и виртуальным валютам
11 октября '17

В этом справочнике приведены нормативные пояснения по новому способу вывода на рынок токенов криптовалют – ICO(«первичный выпуск монет») и виртуальным валютам.

Читать далее

Заказ бесплатной консультации