По распоряжению Центрального банка ОАЭ счета, вклады и инвестиции террористов и террористических организаций будут заморожены Банки и другие финансовые организации, работающие в ОАЭ, получили распоряжение Центрального банка выявить и заморозить все счета, депозиты и инвестиции, которые принадлежат физическим или юридическим лицам, подозреваемым в терроризме.
Об этом сообщается в резолюции Кабинета министров от 8 июня 2017 г. со ссылкой на циркуляр Центрального банка ОАЭ. В другом циркуляре Центрального банка содержится рекомендация банкам и другим финансовым учреждениям, работающим в ОАЭ, применять должную осмотрительность в отношении клиентов, имеющих счета в 6 банках Катара.
Как говорится в заявлении представителей банка, два циркуляра были опубликованы на основании резолюции Кабинета министров ОАЭ 18/2017, в которой представлен список из 59 лиц и 12 организаций, подозреваемых в терроризме.
Также приведён список финансовых учреждений, находящихся в Катаре, в которых были зарегистрированы счета упомянутых ранее лиц и организаций. В список неблагонадёжных попали следующие банки:
Qatar Islamic Bank
Qatar International Islamic Bank
Barwa Bank
Masraf al Rayan
Qatar National Bank
Doha Bank.
Данные меры были приняты после решения властей Королевства Саудовской Аравии, Арабской Республики Египет, Объединённых Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн, в рамках совместной борьбы государств с терроризмом обновить списки организаций и лиц, подозреваемых в терроризме, и включить в «черный список» 59 граждан и 12 организаций.
Статья опубликована: 11.06.2017
Читайте также: Как открыть компанию в ОАЭ
О возобновлении транзитного авиасообщения в ОАЭ
Читать далееВторой по величине исламский банк ОАЭ находится на начальной стадии переговоров с финансовыми консультантами
Читать далееВ этой статье мы поясняем вам, что такое аудит, зачем он нужен и кто его проводит, чтобы вы понимали общие принципы работы вашей компании.
Читать далееCopyright © 2006–2021 www.uae-consulting.com