ОАЭ: рекомендации по борьбе с отмыванием денег

 

    В ОАЭ, по решению руководства Центрального банка страны, обнародованы новые рекомендации для лицензированных банковских учреждений по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма. В рамках новых правил, банкам необходимо создать свою внутреннюю политику, наладить системный контроль и управлять рисками в этой сфере.

    Согласно новым рекомендациям, финансовые организации должны в течение месяца выполнить все финансовые процедуры с целью их соответствия действующему законодательству. Отмечается, что Центральным банком ОАЭ в новом документе указаны все меры, которые необходимо соблюдать при выполнении транзакций во избежание рисков.

    В соответствии с новыми правилами, все банки должны на регулярной основе проводит оценку рисков, связанных с платежными продуктами, услугами и отношениями как местных, так и иностранных участников финансовых платежей. При этом, в случае сомнительных переводов необходимо информировать Подразделение финансовой разведки ОАЭ.

    Специалисты прогнозируют, что в мире к 2027 году число транзакций по отмыванию денег увеличится в 2 раза и составит почти 5,8 миллиарда долларов. Между тем, по официальной информации Центрального банка ОАЭ, в первой половине 2022 года были оштрафованы банки и финансовые компании за нарушение правил борьбы с отмыванием денег на сумму 41 миллиона дирхамов.

Статья опубликована: 04.08.2022

Теги: Центральный банк ОАЭ || Банки в ОАЭ || Банки в Дубае || Законы в ОАЭ || Законы в Дубае || Нововведения в ОАЭ || Нововведения в Дубае || Экономика ОАЭ || Экономика Дубая || Компании в ОАЭ || Компании в Дубае || Бизнес в ОАЭ || Бизнес в Дубае

Читайте также: Как открыть компанию в ОАЭ | Как открыть счет в ОАЭ | Как открыть оффшор в ОАЭ

Смотрите наши видео: Видео о бизнесе в ОАЭ || Слушайте наши подкасты: Подкасты о бизнесе в ОАЭ

Интересует недвижимость в Дубае и ОАЭ?: Недвижимость в Дубае


Поделитесь данной статьей об ОАЭ в соцсетях:


Читайте еще интересное по теме:

Новости в ОАЭ
Срок действия ограничений продлён в Дубае до апреля 2021 года
28 февраля '21

О продлении действия ограничений в ОАЭ

Читать далее
Новости в ОАЭ
Театр цифрового искусства в Дубае: вечера живой музыки
22 декабря '20

Что предлагает своим посетителям цифровой театр Дубая

Читать далее
Новости в ОАЭ
Фризона DMCC: новые правила регистрации 2020 года
22 декабря '19

С какой целью со 2 января 2020 года вводят новые правила в экономической зоне Дубая - DMCC

Читать далее

Заказ бесплатной консультации