Кампания по регистрации данных о бенефициарных владельцах в Дубае

    В Дубае, по решению Земельного департамента, были оштрафованы 148 компаний, зарегистрированных на территории эмирата и не предоставивших информацию о бенефициарных владельцах в указанный срок – до 30 июня 2021 года. В департаменте сообщили, что штраф для компаний-нарушителей составит 15 000 дирхамов.

    При этом, ранее департаментом была проведена масштабная кампания в средствах массовой информации и на интернет-платформах, которая предоставляла необходимую информацию компаниям. В рамках проведения кампании, сообщалось о необходимой регистрации компаниями данных о бенефициарных владельцах в коммерческом реестре, согласно решению Кабинета министров ОАЭ №58 от 2020 года.

    Сотрудники департамента вновь обратились к компаниям с просьбой о предоставлении данных о бенефициарных владельцах при помощи специального сайта - https://eservices.dubaided.gov.ae/BeneficiaryOwner.

    По информации ведомства, данные должны предоставить 513 000 компаний, которые регулируются 38 лицензирующими органами по всей стране. Новое решение было принято правительством, чтобы получить доступ к информации о финансах владельцев бизнеса с целью контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма.

    По словам директора Департамента по борьбе с отмыванием денег Министерства экономики, финансовая поддержка терроризма и отмывание денег являются преступлением и настоящей проблемой для современного мира. В особенности это проявляется в наши дни, когда появились современные цифровые технологии в сфере финансов и инвестиций, торговле и бизнесе.

    Отмечается, что конечным бенефициарным владельцем считается лицо, владеющее напрямую или косвенно компанией, и контролирующее её. Кроме того, все лица, которые владеют 25% акций и обладают правом голоса в компании, а также лица, имеющие право увольнять и назначать большинство директоров компании, относятся к числу бенефициарных владельцев.

Статья опубликована: 05.08.2021

Читайте также: Как открыть компанию в ОАЭ | Как открыть счет в ОАЭ | Как открыть оффшор в ОАЭ

Смотрите наши видео: Видео о бизнесе в ОАЭ || Слушайте наши подкасты: Подкасты о бизнесе в ОАЭ

Интересует недвижимость в Дубае и ОАЭ?: Недвижимость в Дубае


Поделитесь данной статьей об ОАЭ в соцсетях:


Читайте еще интересное по теме:

Новости в ОАЭ
Строительство новой жилой недвижимости в Дубае
29 марта '21

Во сколько раз увеличится численность жителей Дубая к 2040 году

Читать далее
Новости в ОАЭ
Новый центр откроется в Дубайской фризоне DMCC
28 апреля '21

Какой центр планируют открыть во фризоне Дубая DMCC

Читать далее
Новости в ОАЭ
Доставка алкогольной продукции на дом в Абу-Даби
23 декабря '20

О новом торговом сервисе в Абу-Даби

Читать далее

Заказ бесплатной консультации