Кампания по регистрации данных о бенефициарных владельцах в Дубае

В Дубае, по решению Земельного департамента, были оштрафованы 148 компаний, зарегистрированных на территории эмирата и не предоставивших информацию о бенефициарных владельцах в указанный срок – до 30 июня 2021 года. В департаменте сообщили, что штраф для компаний-нарушителей составит 15 000 дирхамов.

При этом, ранее департаментом была проведена масштабная кампания в средствах массовой информации и на интернет-платформах, которая предоставляла необходимую информацию компаниям. В рамках проведения кампании, сообщалось о необходимой регистрации компаниями данных о бенефициарных владельцах в коммерческом реестре, согласно решению Кабинета министров ОАЭ №58 от 2020 года.

Сотрудники департамента вновь обратились к компаниям с просьбой о предоставлении данных о бенефициарных владельцах при помощи специального сайта - https://eservices.dubaided.gov.ae/BeneficiaryOwner.

По информации ведомства, данные должны предоставить 513 000 компаний, которые регулируются 38 лицензирующими органами по всей стране. Новое решение было принято правительством, чтобы получить доступ к информации о финансах владельцев бизнеса с целью контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма.

По словам директора Департамента по борьбе с отмыванием денег Министерства экономики, финансовая поддержка терроризма и отмывание денег являются преступлением и настоящей проблемой для современного мира. В особенности это проявляется в наши дни, когда появились современные цифровые технологии в сфере финансов и инвестиций, торговле и бизнесе.

Отмечается, что конечным бенефициарным владельцем считается лицо, владеющее напрямую или косвенно компанией, и контролирующее её. Кроме того, все лица, которые владеют 25% акций и обладают правом голоса в компании, а также лица, имеющие право увольнять и назначать большинство директоров компании, относятся к числу бенефициарных владельцев.