В ОАЭ банковские счета террористов будут заморожены

По распоряжению Центрального банка ОАЭ счета, вклады и инвестиции террористов и террористических организаций будут заморожены Банки и другие финансовые организации, работающие в ОАЭ, получили распоряжение Центрального банка выявить и заморозить все счета, депозиты и инвестиции, которые принадлежат физическим или юридическим лицам, подозреваемым в терроризме.

Об этом сообщается в резолюции Кабинета министров от 8 июня 2017 г. со ссылкой на циркуляр Центрального банка ОАЭ. В другом циркуляре Центрального банка содержится рекомендация банкам и другим финансовым учреждениям, работающим в ОАЭ,  применять должную осмотрительность в отношении клиентов, имеющих счета в 6 банках Катара.

Как говорится в заявлении представителей банка, два циркуляра были опубликованы на основании резолюции Кабинета министров ОАЭ 18/2017, в которой представлен список из 59 лиц и 12 организаций, подозреваемых в терроризме.

Также приведён список финансовых учреждений, находящихся в Катаре, в которых были зарегистрированы счета упомянутых ранее лиц и организаций. В список неблагонадёжных попали следующие банки:

          Qatar Islamic Bank
          Qatar International Islamic Bank
          Barwa Bank
          Masraf al Rayan
          Qatar National Bank
          Doha Bank.

Данные меры были приняты после решения властей Королевства Саудовской Аравии, Арабской Республики Египет, Объединённых Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн, в рамках совместной борьбы государств с терроризмом обновить списки организаций и лиц, подозреваемых в терроризме, и включить в «черный список» 59 граждан и 12 организаций.

Статья опубликована: 11.06.2017

Читайте также: Как открыть компанию в ОАЭ


Поделитесь данной статьей об ОАЭ в соцсетях:


Читайте еще интересное по теме:

Новости в ОАЭ
DFSA подписало соглашение с Сингапурским финансовым регулятором для сотрудничества в сфере финтех
09 сентября '18

Совместная работа финансовых регуляторов по развитию финтех отрасли в Дубае.

Читать далее
Новости в ОАЭ
Для местного бизнеса открывают маркетплейс в Дубае, ОАЭ.
18 апреля '18

Новая площадка онлайн-продаж для поддержки малого и среднего бизнеса в Дубае.

Читать далее
Новости в ОАЭ
Федеральная налоговая служба дала комментарии касательно НДС на золото и алмазы в ОАЭ
07 июня '18

Розничная торговля золотом и алмазами в ОАЭ будет облагаться НДС по 5%-ной ставке.

Читать далее

Заказ бесплатной консультации