Борьба с финансовыми преступлениями в Дубае: новый суд

    В Дубае планируют создание нового суда, который будет рассматривать преступления, связанные с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Основной целью создания суда является повышение уровня правоохранительных органов в дальнейшем и усиление конкурентоспособности на международном уровне.

    Кроме того, новый суд будет способствовать более эффективной и прозрачной работе судебной системы, а также усилит работу в эмирате по противодействию финансовым преступлениям. Представители судебной системы отметили, что преступления по отмыванию денег должны пресекаться не только со стороны правоохранительных органов, но также в обязательном порядке со стороны каждого жителя эмирата.

     Поскольку, общество в значительной степени обеспечивает экономическую и социальную стабильность негативно реагируя на такие правонарушения. По официальным данным, сегодня в Дубае активно противодействуют финансовым преступлениям прокуратура, органы полиции и таможня.

     Стоит напомнить, что Департаментом экономического развития Дубая были оштрафованы 148 компаний, зарегистрированных на территории эмирата и не предоставивших информацию о бенефициарных владельцах в указанный срок – до 30 июня 2021 года. В департаменте сообщили, что штраф для компаний-нарушителей составит 15 000 дирхамов.

     При этом, ранее департаментом была проведена масштабная кампания в средствах массовой информации и на интернет-платформах, которая предоставляла необходимую информацию компаниям. В рамках проведения кампании, сообщалось о необходимой регистрации компаниями данных о бенефициарных владельцах в коммерческом реестре, согласно решению Кабинета министров ОАЭ №58 от 2020 года.

Статья опубликована: 26.08.2021

Читайте также: Как открыть компанию в ОАЭ | Как открыть счет в ОАЭ | Как открыть оффшор в ОАЭ

Смотрите наши видео: Видео о бизнесе в ОАЭ || Слушайте наши подкасты: Подкасты о бизнесе в ОАЭ

Интересует недвижимость в Дубае и ОАЭ?: Недвижимость в Дубае


Поделитесь данной статьей об ОАЭ в соцсетях:


Читайте еще интересное по теме:

Новости в ОАЭ
Исламский банк ОАЭ сделает операции с чеками более безопасными
22 апреля '18

Первый исламский банк в ОАЭ, который использует блокчейн для повышения качества оказываемых услуг.

Читать далее
Новости в ОАЭ
Искусственный интеллект в ОАЭ
13 марта '19

Создание в ОАЭ хаба по развитию искусственного интеллекта

Читать далее
Новости в ОАЭ
Дорожные правила в ОАЭ: штрафы за пользование мобильным телефоном 2020
28 июля '20

О штрафах для нарушителей дорожного движения в ОАЭ

Читать далее

Заказ бесплатной консультации